سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الإموال
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفدين وتقديم الخدمات لهم
مؤشرات سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
لائحة حفظ الوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة